不支持Flash
|
|
|
投保超20万将被纳入反洗钱监测范围http://www.sina.com.cn 2007年05月09日 05:10 四川新闻网-成都商报
日前，保监会出台《保险业大额交易和可疑交易报告数据报送接口规范》（试行），如果客户当日累计投保20万元以上或出现可疑交易等，将被纳入反洗钱监测范围。 所谓保险业大额交易，是指当日累计交易20万元人民币以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取等其他形式的现金收支；可疑交易特征是，短期内分散投保或者集中投保、分散退保且不能合理解释；频繁投保、退保、变换险种或保险金额；保险代理人代付保费，但不能说明来源等均被纳入反洗钱监测范围。 根据要求，保险公司应建立客户身份识别和交易记录保存等内部操作规程，建立反洗钱内部控制制度。本报记者 刘锋 相关报道：
【发表评论】
|
||||||||||
